宁波富达:七届十一次董事会决议公告_宁波富达(600724)股吧

公报日期:2013-01-04

  证券代码:600724 一份略号:忠实宁波 公报号:临 2013-01

忠实宁波股份直达的火车或汽车公司
董事会公报的711大发生
重 要 提 示
董事会和公司全部地董事担保、
给错误的劝告性声称或伟大人物删掉,与其使满意的事实。、精确与完整性
个人和共同责任。

忠实宁波股份直达的火车或汽车公司第七届董事会第十一次降神会于 2012 年 12 月 31 宁波的有朝一日
和记街 68 号城投大厦 26 开发公司降神会室,这次降神会传单 2012 年 12 月 21 日以
电子邮件发用无线电波发送拿董事。、掌管及中间定位任职于。董事会应列席降神会。 7 人,现实列席 7
人。公司监事和高级管理任职于列席了降神会。。降神会契合公司条例和公司条例。
关规则,降神会经过的发生及其发生是合法的。。降神会由王洪祥主席掌管。,列席董事
负责考察,付诸表决经过了下列的发生。:
一、王洪祥总统装配辞去了公司董事的代客买卖。长一职的摇动
KLC用桩支撑直达的火车或汽车董事会主席王洪祥装配,鉴于年纪
因,不再持续任职宁波城建封锁用桩支撑直达的火车或汽车公司董事长代客买卖,董事会获得了王洪祥。
总统装配辞去了公司董事的代客买卖。、专心致志董事长及中间定位代客买卖。在他任职公司董事长时期,王洪祥装配
伟大人物资产重组、在规范化和开展田早已做了少量任务。,上这一点,董事会向王红贤装配针对了传达。
感激您的灵府道谢的话。。
开票制约:7 开票使符合,0 票反,0 票弃权。
二、公司董事提议
公司董事长王洪祥装配专心致志退职。,本着公司条例的使关心规则,需
主席提议。成为搭档使清洁,径直董事会据以取名委任状的审察和议论,董事会一致了。
黄丽锋装配是该公司的七位董事。,并针对下次成为搭档大会核准。。
公司的拿孤独董事都对庄丽锋装配举行了审计。,独立发行
使被安排好启发。

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庄李凤简历:
庄李凤:男,1970 年 5 将满月,卒业于南开大学经济系。,本科学历,
经济有某种文科知识的人,共产主义青年团县委副干事、改造委任状副主席、外贸局副局
长、副干事,江山市元首,苏州镇党委干事,宁波市规划图局鄞州分局局长、宁波市
规划图局副处长,靠在上面的宁波城建康乐用桩支撑直达的火车或汽车公司党委干事。、董事长。
开票制约:7 开票使符合,0 票反,0 票弃权。
三、上用桩支撑公司 2013 概要的届暂时成为搭档大会的打手势
公司恒定 2013 年 1 月 22 天(星期二) 2013 概要的次暂时成为搭档大会,降神会
流行的事物和事项如次:
降神会会议搜集某事物人:忠实宁波股份直达的火车或汽车董事会
降神会工夫:2013 年 1 月 22 日午前 9:30。
降神会得第二名:宁波太半洋大酒店(余姚市南滨江路 168 号)
降神会本题:考察公司董事提议
登记日期:2013 年 1 月 17 日
见搜集某事物 2013 2008初暂时传单
开票制约:7 开票使符合,0 票反,0 票弃权。
格外地传单。

忠实宁波股份直达的火车或汽车董事会
2012 年 12 月 31 日

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