云铝股份:2016年度独立董事述职报告(尹晓冰)_搜狐财经

原题目:云铝使产生关系:2016年度孤独董事民族语言(尹晓冰)

云南云南铝业使产生关系股份有限的事物公司 2016 年度孤独董事民族语言 (尹晓冰) 讲云南云南铝业使产生关系股份有限的事物公司的独家分子 立董事,在 2016 年度任期,严密的依公司条例做事、《股票上市的公司办理导游》、《关 肉体美股票上市的公司孤独董事惯例的指示方向、公司条例体格 定,心细执行公司的使产生关系和任务,片面掌握公司开展,积 装满关怀公司 2016 董事会年会和特殊公司社交、合股大会,致公司董事 缠住思索的物品将有孤独和使成为的看法。,专心致志地履孤独董事的负税收 责,使装满活动孤独董事的功能。现将 2016 年度业绩民族语言如次: 一、与社交 (1)列席董事会 民族语言期内,我正的执行孤独董事的任务,2016 年度,该公司共迷住十二家公司。 次董事会。我列席董事会的局面如次: 本年本应 现场 由通讯方 付托 孤独董 未参加或完成 无论延续两倍 插一脚董事会 列席 仪表插一脚 列席 事项据以取名 (二) 亲自与社交 会次数 (二) (二) (二) 尹晓冰 12 0 12 0 0 否 个人以为,公司 2016 年度董事会的聚集、社交的传唤适合公司的法规。 公司条例的必须使用的。董事会从前,我心细思索了公司的抑制。,对应于 董事会作出的杰出的确定,缠住公司都资历开价互相关系通信和心细审察。,与社交 更装满的非直接性生产任务。社交上心细思索了全部成绩。,正的插一脚议论,从钱 专业角度,推荐合理化建议,它对方针决策佣金的科学方针决策起到了正的的功能。。 民族语言期内,我开票同意在董事会社交上以为的缠住鸟嘴相接触。,缺席排斥或 弃权票。 (二)列席合股大会 民族语言期内,云南云南铝业使产生关系股份有限的事物公司共传唤六次合股大会,我本应列席六次。,实践列席人数为批 次。 二、履职局面 讲公司的孤独董事。、董事会部件、薪酬与评论佣金 主席和战术佣金、佣金部件举起,会计职业职业作为董事会的孤独董事 工业界人士,我勤劳、清偿,应用使富裕的筑堤、经济的专门知识与实际经历,对民族语言 次要财务民族语言(年度民族语言)、地区民族语言、半年度民族语言、三地区民族语言落实鼓励 查,关怀COPA次要财务指标的种类,先与公司 六届董事会其次十四点钟次至第三十五个人组成的橄榄球队次社交,公司杰出的事项的事前赞成,并 对公司崇拜者事项的孤独看法: 1。在febrero二月的六度音程届董事会其次十四点钟届社交上,在流行中的公司 桩分店云南云南文山因达尔废云南云南天冶化学工业界限公司优先收买权的鸟嘴相接触》 颁发孤独看法。 2。在3月18日的六度音程届董事会其次十五个人组成的橄榄球队届社交上,,论缠住资产 云南云南源鑫碳的股份有限的事物公司 公司桩分店云南云南云铝润鑫因达尔融 资开价共同税收以誓言约束突出颁发孤独看法。 三。在4月22日的六度音程届董事会其次十六届社交上,,对在流行中的公司 2015年度利润分配突出、论公司内地把持使近亲繁殖评价民族语言、在流行中的2015日的证实 通常与买卖互相关系的票据。、2016年度突出性日常买卖突出、论再构成 华会计职业公司为公司2016年度财务审计机构和内地把持审计机构的预案》、 关 云南云南冶金术空军大队财务风险评价民族语言的落实、云南云南冶金术空军大队资产成绩细想 签字一筑堤检修协定的突出。、2015年度募集资产的应用与应用 在流行中的使习惯于的特殊民族语言的手势、桩分店付托信誉预案、《在流行中的为 为桩分店开价共同税收授权证的突出、为全资分店开价联系融资 税收以誓言约束突出、论孤独董事的附加的、论2015年度有价证券授予、对公司控 合股及静止关系方的使产生关系、外交的授权证的基金与现实、《在流行中的2015年非 有议论余地的募股募集资产收买梭式铝箔E 动资产的预案》颁发孤独看法。 4。在5月7日的六度音程届董事会其次十七届社交上,2,论公司合股 需要量筹集 2015 年度合股大会暂时提案关系成绩、公司和公司的桩分店 司向云南云南慧能售电使产生关系股份有限的事物公司购电的预案》颁发孤独看法。 5。在5月24日的六度音程届董事会其次十八届社交上,2,为了把持 股分店云南云南文山因达尔融资分裂开价共同税收以誓言约束突出、在流行中的大众。 云南云南云南云南冶金术资源使产生关系股份有限的事物公司是全资按定量供给 司开价付托信誉的鸟嘴相接触》颁发孤独看法。 6。在8月2日的六度音程届董事会其次第十九届社交上,,为了把持股 分店云南云南文山因达尔信誉开价共同税收以誓言约束突出、论零件的应用 暂弃置不顾募集资产附加的流动资产的鸟嘴相接触》颁发孤独看法。 7。在8月26日的六度音程届董事会第三十届社交上,20,论公司持股 合股和静止关系方雇用公司资产和公司的EX、公司每年筹集2016的顾客清关列队行进。 安排评论兼并买卖要点、20年度半年度募集资产应用局面专项民族语言 安排布告、在流行中的大众。司桩分店云南云南文山因达尔为其分店鹤庆溢鑫 因达尔开价互相关系买卖建议、在流行中的大众。司桩分店云南云南文 山因达尔对鹤庆溢鑫因达尔信誉开价共同税收授权证的鸟嘴相接触》颁发了 孤独看法。 8。在菊月的六度音程届董事会第三十一届社交上,在流行中的公司 废对参与公司云南云南冶金术空军大队创能金属燃料电池使产生关系股份有限的事物公司增加股份使产生关系的鸟嘴相接触》 颁发孤独看法。 9。在10月2日的六度音程届董事会第三十二届社交上,论收买 小半合股持股与关系买卖 预案》、在流行中的冶金术空军大队持股公司收买按定量供给的商讨 股权及互相关系买卖突出、在流行中的大众。司与云南云南冶金术空军大队创能金属燃料电池 使产生关系股份有限的事物公司使成为云南云南云南云南铝惠创棱电池C 案》、在流行中的大众。司全资分店云南云南浩鑫铝箔股份有限的事物公司授予建立高精、超薄铝箔物品 目标预案》颁发孤独看法。 10. 在10月28日的六度音程届董事会第三十三个一组社交上,2,对在流行中的大众。 昆明非铁金属设计细想院互相关系联公司 限度局限公司开价付托信誉的鸟嘴相接触、在流行中的云南云南文山因达尔融资的把持 分裂开价共同税收以誓言约束突出、在流行中的大众。司桩分店云南云南云铝涌鑫铝业有限的事物 公司与公司全资分店云南云南源鑫炭素股份有限的事物公司互相开价融资授权证的预案》颁发了 孤独看法。 11. 在11月23日的六度音程届董事会第三十四点钟次社交上,,论珍藏 昆明冶金术细想所必须云南云南黄金技术(美国) 34%股权及关系买卖 案》、论子之子司云南云南文山因达尔融资开价共同税收以誓言约束突出、 论子之子司云南云南云铝润鑫因达尔融资开价共同税收以誓言约束突出、 关 于为分店云南云南云铝涌鑫因达尔融资开价共同税收以誓言约束突出、《在流行中的 为分店云南云南浩鑫铝箔股份有限的事物公司融资开价共同税收以誓言约束突出、论子之子 司云南云南源鑫炭素股份有限的事物公司融资开价共同税收以誓言约束突出、在流行中的云南云南昊,单独分店 鑫铝箔股份有限的事物公司与昆明非铁金属设计细想、超薄铝箔物品目工 总通汇契约的设计、在流行中的分店云南云南文山因达尔和昆明非铁金属 600万t/a白土物品订约总任务突出、论短期应用机关 分暂弃置不顾募集资产附加的流动资产的鸟嘴相接触》颁发孤独看法。 12. 在12月12日的六度音程届董事会第三十五个人组成的橄榄球队次社交上,,摆布 昭通赤弘矿业股份有限的事物公司落实资产评估 物品一期工程 35万吨/年工程暨关系买卖的预案》颁发孤独看法。 三、特殊佣金的执行局面 个人作为董事会部件,战术佣金、举起佣金、薪 薪酬及权衡佣金部件,心细执行各项负税收。 作为审计佣金的一把手,我主管这家公司。 2016 年度审突出任务的开展。根 地基审计突出,与会计职业沟通、交流,片面熟人公司的审突出任务,关怀公司 次要财务指标,正的关怀证监会和深圳收回的布告 完整会计职业道路立体枢纽,地基复核进度表,财务民族语言最初审察,检验, 思索公司的极限的一次社交 2016 年度的财务民族语言,确保公司财务民族语言的现实、准 确、片面映像公司生产经营局面,地基突出的需要量,按质、按等同停止公司实验 突出任务。据宝库、五部委发表的《企业内地把持根本合格的》 指示方向方针和需要量,兼有公司内地把持手册及对SuSTAI的资历,复核佣金使成为某年级的学生 运转局面,在流行中的公司内地把持的商讨,执行审计佣金主席的负税收。 雇佣和评论佣金主席,严密的依公司的薪酬A的执行局面 必须使用的及静止互相关系体系,监视公司薪酬的草拟和落实,聚集工钱和评论 佣金互相关系社交,关系事项的商讨,薪酬及写评论佣金主席的体现 的负税收。 作为公司战术佣金、举起佣金委员,地基战术佣金的落实细则、《提 名佣金落实必须使用的及静止互相关系体系的必须使用的,关怀公司战术开展,公司收买文山 铝工业界小半合股缠住 股权、收买冶金术空军大队桩扎辛铝业公司 股权、 收昆明冶金术细想所必须云南云南黄金技术(美国) 34%股权等事项停止了审察。 议;正的插一脚举起佣金的日常任务,构成孤独董事为董事会部件。 资历审察等接防停止了心细审察和审察。,他的资历和举起顺序停止了审察。 颁发孤独看法,执行举起佣金部件的负税收。 四、静止事项 民族语言期内,我缺席建议路肩董事会部件。、暂时合股大会,缺席就事和解聘的建议 计师事务所,内部审计机构和磋商机能不孤独应用;缺席与董事会和公司关系的法案 反静止事项。 结束是我作为单独孤独董事。 2016 年度履职局面报告请示。在过来的某年级的学生里,公 该机关的缠住接防都开价强有力的帮助和必需品。,在此强烈的感 谢。2017 年,我将持续依老实刻苦的的愿望,依法度、法规需要量,履 孤独董事的负税收,增强董事会、中西部及东部各州的县议会、办理与办理的沟通与同事, 精心制作的孤独董事的功能,运用专门知识和经历开价更具建立性的建造 议,放针董事会的方针决策才能和领袖程度,维修公司完全有益于和极度的正确 权利。 孤独董事:尹晓冰 2017 年 4 月 6 日回到搜狐,检查更多

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