中航动力股份有限公司

; 开价免费入场券约定遗传密码:600893 产权开价免费入场券省略:CAC功率 公报号:2015-14

CAC功率股份股份有限公司

第八日届董事会最早开会公报

董事会和公司囫囵董事以誓言约束、给错误的劝告性国家或令人满意地忽略,因此其满足的可靠性。、精确和完整性承当独特的和共同责任。。

CAC功率股份股份有限公司(下称“公司”)第八日届董事会最早开会(下称“这次开会”)圆形的于2015年1月23日使分开以电报传真和邮寄组织向公司囫囵董事收回。开会于2015年2月2日在北京的旧称停止。。开会应由10位董事列席。,亲自列席8位董事,Gao Gao搀杂,董事会主席,邱国欣搀杂。、孤独董事梁巩倩搀杂付托孤独董事,开会可以实行10个董事的使加入和工作。。这次开会的传唤、该顺序契合Peopl公司条例的规则。。

董事会比分发生的少数董事。,开会由庞伟搀杂掌管。,与会董事的负责思索,下述打算腰槽经过并经过。:

一、深思和经过主席比分的打算

同意比分庞伟搀杂为第八日届董事会主席,公司的任期与公司的第八日届董事会相划一。。

建议结出果实:10票同意,0票支持,0票弃权。

二、深思并经过补充物梁振赫搀杂的打算

同意据以取名梁振赫搀杂为八年度孤独董事,公司同伴大会比分后的天职,公司的任期与公司的第八日届董事会相划一。(梁振赫搀杂简历见附件一)。孤独董事申请求职者资历还须经上海开价免费入场券市税复核无异议后方可请教公司同伴大会比分。

公司的孤独董事对本公司宣布孤独视域。并同意将本向某人点头或摇头示意请教公司同伴大会深思。

建议结出果实:10票同意,0票支持,0票弃权。

向某人点头或摇头示意不可防止的请教同伴大会深思。。

三、深思和经过上借道静脉输液法比分的打算

同意比分以下董事为借道静脉输液法委员,公司的任期与公司的第八日届董事会相划一。:

战术授予盟员:庞伟搀杂(主席)、陈瑞搀杂、李咏搀杂、宁福顺搀杂、张子妻、梁振赫搀杂、邱国欣搀杂;

审计授予盟员:赵金德搀杂(主席)、邱国欣搀杂、梁巩倩搀杂;

据以取名授予委员:梁振赫搀杂(前进委员)、陈瑞搀杂、Yue Yun搀杂;

薪酬和评价授予盟员:梁巩倩搀杂(前进委员)、Gao Dun搀杂、Yue Yun搀杂;

秘而不宣授予盟员:陈瑞搀杂(前进委员)、李咏搀杂、张子妻。

梁振赫搀杂在公司同伴大会补充其为孤独董事后开端在上述的借道静脉输液法履职。

建议结出果实:10票同意,0票支持,0票弃权。

向某人点头或摇头示意不可防止的请教同伴大会深思。。

四、深思和经过行政干才制定向某人点头或摇头示意

同意用电话通知宁福顺搀杂为公司行政干才,聘期与公司第八日届董事会划一(宁福顺搀杂简历见附件二)。

公司的孤独董事对本公司宣布孤独视域。。

建议结出果实:10票同意,0票支持,0票弃权。

五、深思和经过上制定副总统总检查师的打算

同意请求杨搀杂。、张敏胜搀杂、Mou Xin搀杂、彭建武搀杂、赵月搀杂是该公司的副行政干才。,用电话通知穆亚世搀杂为公司的总主任会计师。,用电话通知程蓉慧搀杂、刘泽俊搀杂是公司的较高的职工。,该制定与COMP的第八日个董事会划一。。

公司的孤独董事对本公司宣布孤独视域。。

建议结出果实:10票同意,0票支持,0票弃权。

六、深思并经过第八日届干事长雇用向某人点头或摇头示意

同意请求赵月搀杂路肩董事会第八日任干事,蒋付国搀杂被请求代表第第八日届董事会,这一制定契合董事会第八日届开会的规则。、蒋付国搀杂的简历见附件四。。

公司的孤独董事对本公司宣布孤独视域。。

建议结出果实:10票同意,0票支持,0票弃权。

七、深思并经过瞬间次暂时开会的打算

董事会建议传唤瞬间次暂时同伴大会。公司暂时同伴MEE的瞬间次开会:

1、开会传唤工夫:2015年3月2日14:15

2、表达日期:2015年2月16日

3、开会遗址:西安未央区天鼎酒店

4、会议召集人与开会调式:董事会,开会经过现场开票和网上开票停止。

5、开会深思:

(1)《上比分梁振赫搀杂为公司第八日届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意》

(2)上在第八日下比分专门授予盟员的打算

建议结出果实:10票同意,0票支持,0票弃权。

本公报。

CAC功率股份股份有限公司

董事会

2015年2月2日

附件一:孤独董事申请求职者梁振赫搀杂简历

梁振河:男,1946年04月天赋的,自西北地航空技术学术集团用刨刨平设计系卒业,布道。

奇纳河航空产业瞬间大军公司原副行政干才、党组副秘书;

归休。

附件二:行政干才宁福顺搀杂简历

宁福顺:男,生于03,1967,卒业于郑州航空产业管理人事部门术集团。,布道;自西北地产业大学EMBA硕士。

奇纳河航空商用用刨刨平有限责任公司总主任会计师。、副行政干才;

贮藏所次官、奇纳河商用用刨刨平股份有限公司(秘书);

奇纳河航空工具股份股份有限公司、总主任会计师;

奇纳河航空产业大军党组盟员、副行政干才、总主任会计师,西安航空动力股份股份有限公司前进;

奇纳河航空产业大军党组盟员,西安航空动力股份股份有限公司前进、行政干才;

直到今天 奇纳河航空产业大军党组盟员,CAC功率股份股份有限公司董事、行政干才。附件三:较高的管理人事部门简历

詹森:男,1964年06月天赋的,沈阳航空航天学航空工具检测专业卒业,术语有文化的人;长江商业专科学校EMBA。

西安航空工具(大军)股份有限公司副行政干才;

西安航空电力股份股份有限公司副行政干才;

沈阳刚亮航空工具(大军)股份有限公司副董事长、党委秘书、副行政干才;

沈阳刚亮航空工具(大军)股份有限公司副董事长、党委秘书、副行政干才、科学技术授予前进;

沈阳刚亮航空工具(大军)股份有限公司副董事长、党委秘书、副行政干才、科学技术授予前进,西安航空工具(大军)股份有限公司掌管。、中西部及东部各州的县议会主席;

沈阳刚亮航空工具(大军)股份有限公司董事长(法定代劳人)、党委秘书,西安航空工具(大军)股份有限公司掌管。会主席;

沈阳刚亮航空工具进行董事(法定代劳人)、行政干才,西安航空工具(大军)股份有限公司掌管。会主席;

西安航空动力股份股份有限公司副行政干才,沈阳刚亮航空工具进行董事(法定代劳人)、行政干才,刚亮航空科技股份有限公司副干事长;

直到今天 CAC功率股份股份有限公司副行政干才,沈阳刚亮航空工具进行董事(法定代劳人)、行政干才、党委副秘书,刚亮航空科技股份有限公司副干事长。

张民生:男,1968年08月天赋的,卒业于东北财经大学会计职业,国家的经济状况有文化的人;巴黎HEC商业专科学校工商管理硕士。一级较高的主任会计师。

奇纳河航空产业掌握财政与审计部次官;

奇纳河航空产业瞬间大军公司贮藏所长;

奇纳河航空产业公司审计秘书;

西安航空工具(大军)股份有限公司副董事长、行政干才、党委秘书,西安航空动力股份股份有限公司干事、中西部及东部各州的县议会主席;

西安航空工具(大军)股份有限公司董事长。。。、党委副秘书,西安航空动力股份股份有限公司行政干才、副董事长、党委副秘书;

西安航空工具(大军)股份有限公司董事长。。。、党委副秘书,西安航空动力股份股份有限公司副主席、副行政干才、党委副秘书。

直到今天 西安航空工具(大军)股份有限公司董事长。。。、党委副秘书,CAC功率股份股份有限公司副行政干才,CAC功率西安子公司行政干才、党委副秘书。

牟欣:男,生于1970年10月,卒业于自西北地产业大学用刨刨平系,术语有文化的人;哈尔滨学术集团管理人事部门术集团工商管理硕士。

-2013.05 东安公司副行政干才(副工厂级);

贵州溧阳航空工具(大军)股份有限公司党委秘书、董事、行政干才,贵州黎阳航空动力股份有限公司党委秘书、监事;

贵州溧阳航空工具(大军)股份有限公司董事长。、行政干才、党委秘书;贵州溧阳航空动力股份有限公司进行董事、党委秘书;

贵州溧阳航空工具(大军)股份有限公司董事长。、行政干才、党委秘书,贵州溧阳航空动力股份有限公司进行董事、党委秘书,西安航空动力股份股份有限公司副行政干才;

直到今天 贵州溧阳航空工具(大军)股份有限公司董事长。、行政干才、党委秘书;贵州溧阳航空动力股份有限公司进行董事、党委秘书,CAC功率股份股份有限公司副行政干才。

彭建武:男,生于1964年11月,自西北地大学材料学与工程系卒业,布道;湖南大学工商管理研究所。

奇纳河南方吹来的航空产业(大军)股份有限公司副行政干才;

奇纳河南方吹来的航空产业党委副秘书、工会主席、纪委秘书;

奇纳河南方吹来的航空产业党委秘书(大军)、副行政干才;

奇纳河南方吹来的航空产业(大军)股份有限公司董事长。。。。、行政干才、湖南南方吹来的航空委党委副秘书、主席;

奇纳河南方吹来的航空产业(大军)股份有限公司董事长。。。。、行政干才、湖南南方吹来的航空委党委副秘书、主席,西安航空动力股份股份有限公司前进;

奇纳河南方吹来的航空产业(大军)股份有限公司董事长。。。。、党委秘书兼湖南南方吹来的航空重大利益公司董事长,西安航空动力股份股份有限公司前进;

奇纳河南方吹来的航空产业(大军)股份有限公司董事长。。。。、党委秘书兼湖南南方吹来的航空重大利益公司董事长,西安航空动力股份股份有限公司前进、副行政干才;

直到今天 奇纳河南方吹来的航空产业进行董事(法定代劳人)、行政干才、党委副秘书,CAC功率股份股份有限公司副行政干才,湖南南方吹来的航空科技股份有限公司董事长。、党委副秘书。

赵岳:男,1963年04月天赋的,卒业于郑州航空产业管理人事部门术集团记账专业,布道;自西北地航空工程航空工学硕士;北京的旧称航空航天学大学博士。

西安航空工具(大军)股份有限公司副行政干才、总经济师;

2008.10- 西安航空动力股份股份有限公司前进、董事会干事、副行政干才、总经济师;

直到今天 CAC功率股份股份有限公司副行政干才、董事会干事。

穆亚:男,1966年6月天赋的,卒业于郑州航院产业会计职业;香港理工大学工商管理专业工商管理硕士。一级较高的主任会计师。

西安航空工具(大军)股份有限公司副总统主任会计师兼财务处处长;

2008.11- 西安航空动力股份股份有限公司总主任会计师;

直到今天 CAC功率股份股份有限公司总主任会计师。

程荣辉:男,生于1965年6月,卒业于本色棉布航空航天学大学工具设计系,术语有文化的人;北京的旧称航空航天学大学工具设计,术语博士。

624医务室副教长、轮机长;

66党委秘书、副主任;

奇纳河航空工具股份股份有限公司、副行政干才;

奇纳河国际航线汽车重大利益股份有限公司较高的专家;

西安航空动力股份股份有限公司较高的专家;

直到今天 CAC功率股份股份有限公司较高的专务。

刘孜军:男,生于1955年6月,他卒业于北京的旧称航空工程系。。

奇纳河航空工具部副巡视员兼次官;

工具公司预备组盟员;

奇纳河航空工具股份股份有限公司、副行政干才、纪检组长;

奇纳河航空工具股份股份有限公司、副行政干才、纪检监察长兼总总检查师;

奇纳河国际航线汽车重大利益股份有限公司较高的专家多元化总建议;

奇纳河国际航线汽车重大利益股份有限公司较高的专家;

西安航空动力股份股份有限公司较高的专家;

直到今天 CAC功率股份股份有限公司较高的专务。

附件四:开价免费入场券事务代表蒋富国搀杂简历

蒋富国:男,1968年10月生,卒业于安徽财贸学术集团会计系;西安交通大学管理人事部门硕士学位。较高的主任会计师。

西安安泰肢解技术股份有限公司财务情报部干才;

西安航空工具(大军)股份有限公司计划处副局长;

西安航空动力股份股份有限公司开价免费入场券事务代表、开价免费入场券值得买的东西部秘书;

中航工具重大利益股份有限公司本钱运营部秘书;

直到今天 CAC功率股份股份有限公司本钱与开价免费入场券部秘书。

开价免费入场券约定遗传密码:600893 开价免费入场券省略:CAC功率 公报号:2015-16

CAC功率股份股份有限公司

上传唤2015年瞬间次暂时同伴大会的圆形的

董事会和公司囫囵董事以誓言约束、给错误的劝告性国家或令人满意地忽略,因此其满足的可靠性。、精确和完整性承当独特的和共同责任。。

重要满足微量:

同伴大会传唤日期:2015年3月2日

这次同伴大会采取的把编排到广播网联播开票零碎:上海开价免费入场券市税同伴大会把编排到广播网联播开票零碎

一、传唤开会的基本状态

(一)同伴大会典型和届次

2015年瞬间次暂时同伴大会

(二)同伴大会会议召集人:董事会

(三)开票方式:这次同伴大会所采取的建议方式是现场开票和把编排到广播网联播开票相结合的方式

(四)现场开会传唤的日期、工夫和遗址

传唤的日期工夫:2015年3月2日14点15 分

传唤遗址:西安未央区天鼎酒店

(五)把编排到广播网联播开票的零碎、起止日期和开票工夫。

把编排到广播网联播开票零碎:上海开价免费入场券市税同伴大会把编排到广播网联播开票零碎

把编排到广播网联播开票起止工夫:自2015年3月2日

至2015年3月2日

采取上海开价免费入场券市税把编排到广播网联播开票零碎,经过市零碎开票平台的开票工夫为同伴大会传唤当天的市工夫段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为同伴大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回事情账和沪股通值得买的东西者的开票顺序

关涉融资融券、转融通事情、商定购回事情相互关系账因此沪股通值得买的东西者的开票,应本着《上海开价免费入场券市税股票上市的公司同伴大会把编排到广播网联播开票实施细则》等有关规则进行。

二、开会深思

这次同伴大会深思向某人点头或摇头示意及开票同伴典型

1、各向某人点头或摇头示意已显示的工夫和显示中等的

上述的向某人点头或摇头示意曾经公司第八日届董事会最早开会深思经过,相互关系公报见报于2015年2月3日的《奇纳河开价免费入场券报》、《上海开价免费入场券报》、《开价免费入场券时报》、《开价免费入场券日报》和上海开价免费入场券市税网站。

2、特殊比分向某人点头或摇头示意:无

3、中小值得买的东西者独自开票向某人点头或摇头示意:在上的接受举措

4、关涉同伴防止开票的向某人点头或摇头示意:无

应撤销建议的关系同伴确定:不适宜

三、同伴大会开票有关注意事项

(一)本公司同伴经过上海开价免费入场券市税同伴大会把编排到广播网联播开票零碎行使建议权的,既可以登陆市零碎开票平台(经过约定市的开价免费入场券公司市终点开票建议,也可以登陆互联网网络开票平台(URL):开票建议。乍在互联网网络开票平台上开票。,值得买的东西者需求履行同伴度验明。。详细运算请参阅互联网网络开票平台。

(二)同伴开票的投票大于,或开票姓在相异比分打中人数。,它的比分开票被以为是伤病军人的。。

(三)同一的建议权经过现场。、敝的开票平台或否则测量反复开票。,第一独特的开票结出果实是指前面提到的事物人。。

(四)接受同伴开票直至请教为止。。

四、开会通俗的的

(一)表达日期收盘后在奇纳河表达结算有限责任公司上海子公司表达在册的公司同伴有权列席同伴大会(特例详见下表),并可以以书面组织付托代劳人列席开会和伴随建议。代劳人不用是公司的同伴。。

(二)公司董事、监事和较高的管理人事部门。

(三)公司用电话通知的法律顾问。

(四)否则人事部门

五、开会表达法

1、表达手续:

独特的股和大众同伴亲自经营。,我的度证原文和硬拷贝是需要的。、开价免费入场券账卡;付托代劳处置工夫,不可防止的必须两张度证新颖的及影本。、代理服务器(见附件1)、客户开价免费入场券账卡;法定同伴亲自处置法定代劳人时,,不可防止的有法定代劳人的宣布参加竞选。、本人度证原文及硬拷贝、大肚子营业执照硬拷贝、开价免费入场券账卡;付托代劳处置工夫,度证的新颖的和硬拷贝不可防止的必须。、大肚子授权付托书、客户开价免费入场券账卡、大肚子营业执照硬拷贝。

2、表达工夫:

2015年3月1日9:00~11:30,14:00~17:00;

2015年3月2日9:00~11:30。

本国同伴可以经过证书或许电报传真停止表达。。

3、表达遗址:西安未央区天鼎酒店。

4、请伴随者在三十分钟前抵达会场。,并随带支持。、开价免费入场券账卡、原付托书等。,证明出院。

多达2015年2月16日(表达日期)市完毕后在奇纳河开价免费入场券表达结算有限责任公司上海子公司表达在册的公司囫囵同伴,他们有权伴随现场开会或伴随开会。。

该同伴有权付托另一边路肩代劳人。,代劳人不得为同伴。。

六、联系方式

1、开会联系方式

联系电话:029-86150271

电报传真:029-86629636

联络:蒋富国

通讯地址:西安市北郊徐家湾13号邮政信箱开价免费入场券值得买的东西部

邮递区号:710021

2、这次现场开会会期半晌,列席开会、交通费自理。

3、什么处置把编排到广播网联播开票零碎的非常状态:把编排到广播网联播开票期,比如,在线开票零碎对令人满意地应急的的侵袭。,暂时同伴大会的顺序将在。

本公报。

CAC功率股份股份有限公司

董事会

2015年2月2日

附件1:授权付托书

附件2:同伴分担者把编排到广播网联播开票的运作程序

预备记录:CAC功率股份股份有限公司第八日届董事会最早开会比分

附件1:授权付托书

授权付托书

CAC功率股份股份有限公司:

兹付托搀杂(小姐)代表本单位(或本人)列席2015年3月2日传唤的贵公司2015年瞬间次暂时同伴大会,代表他们行使开票权。。

客户必须权益股数:

付托人必须表面下的证券数:

客户同伴理由:

客户署名(盖印): 受信托的署名:

客户度证号码: 受信托的的度证号码:

付托日期: 年 月 日

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这田的权利无对校长作出详述的的预示。,受信托的有权按照本人的祝福开票。。

附件2:

同伴分担者把编排到广播网联播开票的运作程序

暂时同伴大会,该公司将经过上海开价免费入场券市税市零碎VOT开票。:以把编排到广播网联播组织为同伴开价开票平台,详细分担者把编排到广播网联播开票的运算工艺流程如次:

一、登陆上海开价免费入场券市税市零碎开票平台(经过约定市的开价免费入场券公司市终点开票建议

(1)运算程序

1、暂时同伴大会把编排到广播网联播开票工夫为:2015年3月2日9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

提案总额:2个。

2、开票工艺流程:

3、建议方式:

请按以下方式申报:

4、建议视域

5、业务方位:均为补进

6、证实付托履行。

(二)开票建议

1、产权开价免费入场券表达日期:2015年2月16日 A 产权开价免费入场券市场后来,必须CAC功率A股(开价免费入场券约定遗传密码600893)的值得买的东西者拟对这次把编排到广播网联播开票的整个提案投同意票,申报价钱并填写元。,申报1股股份数,该当宣布参加竞选如次:

2、如某 A 产权开价免费入场券值得买的东西者需求对同伴大会的提案停止建议。,拟对这次把编排到广播网联播开票的向某人点头或摇头示意1《上比分梁振赫搀杂为公司第八日届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意》投同意票,该当宣布参加竞选如次:

3、如某 A 产权开价免费入场券值得买的东西者需求在这次大同伴开会上开票。,拟对这次把编排到广播网联播开票的向某人点头或摇头示意1《上比分梁振赫搀杂为公司第八日届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意》投支持票,该当宣布参加竞选如次:

4、如某 A 产权开价免费入场券值得买的东西者需求对同伴大会的提案停止建议。,拟对这次把编排到广播网联播开票的向某人点头或摇头示意1《上比分梁振赫搀杂为公司第八日届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意》投弃权票,该当宣布参加竞选如次:

(三)否则有关注意事项

1、同一的产权开价免费入场券经过了现场。、在互联网网络上或否则方式反复开票。,第一独特的开票结出果实是指前面提到的事物人。。

2、人口财产调查开票结出果实,单选择的开票宣布参加竞选在开票宣布参加竞选屯积。,体育集团的开票宣布参加竞选表面下的于开票。。

3、同伴只在一个放映上开票,或在几多M中开票。,伴随同伴大会,开票权的定量包孕在同伴开票权中。,同伴未开票或不契合的建议打算,弃权计算。

二、登陆互联网网络开票平台(URL):开票建议

乍在互联网网络开票平台上开票。,值得买的东西者需求履行同伴度验明。。详细运算请参阅互联网网络开票平台。

开价免费入场券约定遗传密码:600893 产权开价免费入场券省略:CAC功率 公报号:2015-15

CAC功率股份股份有限公司

第八日届中西部及东部各州的县议会最早开会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的接受监事以誓言约束、给错误的劝告性国家或令人满意地忽略,因此其满足的可靠性。、精确和完整性承当独特的和共同责任。。

CAC功率股份股份有限公司(下称“公司”)第八日届中西部及东部各州的县议会最早开会(下称“这次开会”)圆形的于2015年1月23日使分开以电报传真和邮寄组织向公司囫囵监事收回。开会于2015年2月2日在北京的旧称停止。。开会由3位监事列席。,亲自列席3位监事,通俗的3人可以实行主管的使加入和工作。。这次开会的传唤、该顺序契合Peopl公司条例的规则。。

一半在上的的中西部及东部各州的县议会被比分发生。,开会由掌管倪贤平搀杂掌管。。与会主管仔细的思索,下述打算腰槽经过并经过。:

一、深思和经过比分E主席的向某人点头或摇头示意

同意比分倪贤平搀杂为第八日届主席,任期与在职的中西部及东部各州的县议会相划一。。

建议结出果实:同意票3票,0票支持,0票弃权。

本公报。

CAC功率股份股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2015年2月2日

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