金马集团:调整公司注册资本

    一、要紧指明

降神会学时缺勤繁殖。、支配或使变酸提案。。

    二、降神会传唤

1。饲料工夫:2012年11月9日晚上10:30

2。激发位置:现在称Beijing西西情谊酒店降神会中心(现在称Beijing市西城区西单北街 109 号)

三。激发方法:现场开票

4。激发人:董事会

5。直系的:公司董事綦守荣先生

6。这次降神会的传唤适合公司条例。、股上市的公司股拘押者大会规程及规程细则 的规矩。列席降神会的资历是合法的。、无效,付诸表决顺序是适合法度的。、规程与公司规程 程规矩,股拘押者大会走过的参与决定是合法的。。

    三、列席降神会

    1、社区3名股拘押者和股拘押者代表付诸选举。,代表家畜全部效果 【 820,707,668 】股,公司总股的财务主管处置。

    2、公司比率董事、监事、高级管理人员和证人初级律师列席了降神会。。

    四、讨论和付诸表决提议

    1、讨论和走过整洁的注册本钱的清单,称许辩论 2012 年半年度合法权利分派预调(以公司 2012 年 6 月 30 日总股 504,574,149股是基数。,尽量的股拘押者 每10股(含税)10元,同时,尽量的股拘押者每 10 股转增 10 股)的家具,公司的 总股504,574,149股增至1,009,148,298股后,公司注册本钱为 504,574,149元到1元,009,148,298 元。

开票健康状况:同意【820,707,668】股,开票股全部效果的100。;反 
〔0〕股;弃权〔0〕股。

    2、讨论和走过修正《套餐规程》的清单, 称许:

    原文:直觉,公司注册本钱为民主党员币504元。,574,149 元”

    修改后:直觉,公司注册本钱为民主党员币1元。,009,148,298 元”

    原文:第十九的条“公司走过 1996 年 11 月 18 每日费用统计表按每 10 股送红股 3 股, 1997 年 2 月 20 日公积金按每 10 股转赠股 3 股,1998年4月,每10股股被分派。 股,1999 年 8 月劳动者内面的股社交活动后本钱建筑学是:1亿50万股权益股,在内部地发 拘押2425万股,占 ;安宁法人股,占 ;人们 万股,占 。2004年6月14日,公司以总股10050 万股为基数 尽量的股拘押者每 10 股送 2 股红股,同时以总股 10050 万股为基数,本钱公积金 本钱存量转变,尽量的股拘押者每 10 股转增 3 股,这次送派准备家具后总股增至 15075 万股,本钱建筑学是:1亿5075万股权益股。2011年6月28日,奇纳河规章 山东鲁能集团股份有限公司已获委任状赞成。 75%股权、山西鲁能河曲煤电冲洗家畜股份有限公司70%股权、山西鲁能河曲发电股份有限公司公司 负责任公司 60%股权接受公司非公冲洗行的家畜民主党员币 353,824, 元,敷用繁殖 加注册本钱353,824, 元。经过2011年8月5日,该该公司已收到山东鲁能。。 集团股份有限公司新注册本钱353,824, 元,变卦后,注册本钱为民主党员。 币 504,574, 元。家畜全部效果为504。,574,149 股,权益股。”

    修改后:第十九的条“公司走过 1996 年 11 月 18 每日费用统计表按每 10 股送红股 3 股,1997 年 2 月 20 日公积金按每 10 股转赠股 3 股,1998年4月,每10股股被分派。 股,1999 年 8 月劳动者内面的股社交活动后本钱建筑学是:1亿50万股权益股,在内部地发 拘押2425万股,占 ;安宁法人股,占 ;人们 万股,占 。2004年6月14日,公司以总股 10050 万股为基数 尽量的股拘押者每 10 股送 2 股红股,同时以总股 10050 万股为基数,本钱公积金 本钱存量转变,尽量的股拘押者每 10 股转增 3 股,这次送派准备家具后总股增至 15075 万股,本钱建筑学是:1亿5075万股权益股。2011年6月28日,奇纳河规章 山东鲁能集团股份有限公司已获委任状赞成。 75%股权、山西鲁能河曲煤电冲洗家畜股份有限公司70%股权、山西鲁能河曲发电股份有限公司公司 负责任公司 60%股权接受公司非公冲洗行的家畜民主党员币 353,824, 元,敷用繁殖加注册本钱353,824, 元。经过2011年8月5日,该该公司已收到山东鲁能。。 集团股份有限公司新注册本钱353,824, 元,变卦后,注册本钱为民主党员。 币 504,574, 元。家畜全部效果为504。,574,149 股,权益股。2012 年 9 6月17日,公司家具了合法权利分派制度。:股全部效果504,574,149股为根底 数,尽量的股拘押者每10股(含税)10元,同时,尽量的股拘押者每 10 股转增 10 股。 准备家具后,公司总股为504,574,149股增至1,009,148,298 股,为普 通股。”

开票健康状况:同意【820,707,668】股,开票股全部效果的100。;反 〔0〕股;弃权〔0〕股。

    3、山西鲁能河曲煤电冲洗C的讨论与走过 碳向某人点头或摇头示意,公司称许适宜山西鲁能河曲煤电公司的分店 农夫在萧条期收费表示愿意数千吨的煤炭。。

开票健康状况:同意【796,970,494】股,有付诸选举家畜全部效果;反 到[ 23 ],737,174】股;弃权〔0〕家畜。

    五、初级律师的法度启发

现在称Beijing嘉园法度公司何伟平、Sun Tao列席了降神会。,并宣布法度启发。:公司股拘押者大会的激发、激发顺序、降神会和激发人的资历、这次 股拘押者大会的付诸表决顺序和付诸表决结实为、《证券法》、股拘押者大会规矩 安宁相关性法度、法规和规章记录和规程的规矩,股拘押者大会决定是合法的。、无效。

    六、股拘押者大会的记录是无效的。:

    1、在起作用的传唤股拘押者大会的布告。

    2、这次股拘押者大会决定。

    3、法度启发书。

    4、安宁相关性材料。

关怀财务盈余(THS518),如愿以偿更多时机

no comments

Leave me comment