*ST南电A:2016年度独立董事述职报告

原船驶往:圣南电力A:孤独董事2016年度公报

深圳南山温差电股份股份有限公司 孤独董事2016年度公报 2016年度,作为公司的孤独董事,咱们坚持公司条例。、《证券法》、《上 城镇规划公司孤独董事业绩削尖、孤独董事系统及以此类推相关性法度、法规和公 统治规则,殷勤的、实行、孤独、公平地尽职,精神饱满的关怀相关性相遇, 对票据的仔细思索,对公司经纪方针决策和ST打算视图和建议,对 忧虑主修科目成绩的独生意视图,助长公司标定运作、实在保管股票持有者的宏观世界利息 益、格外边中小生意的法定利息。2016的业绩公告将颁布。 列举如下: 一、列席相遇 2016年度,董事会集合了13次相遇。,咱们列席或信赖到董事会。 相遇(内脏):11现场相遇,表达制作模型2次,董事会特别佣金相遇及 股票持有者大会。 (1)孤独董事列席董事会的情境: 列席董事会 孤独董事姓名 通感方法 代表列席 列席相遇的股票持有者人数 得关怀 列席现场 关怀相遇 次数 李 正 13 12 1 0 3 汪冬 13 12 1 0 3 王俊笙 13 12 1 1 3 唐天云 13 12 1 2 3 潘成伟 13 12 1 0 3 bet36体育在线 13 12 1 0 3 (二)关怀特别相遇的孤独董事列席情境: 董事会专门化 得关怀 视力 通感投票 付托出 心不在焉 姓名 佣金 次数 坐次数 次数 坐次数 次数 投资额与战术 潘成伟 4 3 1 0 0 佣金 唐天云 4 3 1 0 0 审计佣金 汪冬 4 3 1 0 0 王俊笙 4 3 1 0 0 潘成伟 4 3 1 0 0 汪冬 1 1 0 0 0 1 有利和反省 李 正 1 1 0 0 0 佣金 潘成伟 1 1 0 0 0 bet36体育在线 1 1 0 0 0 李 正 1 1 0 0 0 决定佣金 王俊笙 1 1 0 0 0 唐天云 1 1 0 0 0 bet36体育在线 1 1 0 0 0 二、相遇投票和提案提案 2016年度,咱们关怀了相遇深思的事项。,会计事务所新会员 用、关系方本钱买卖与表面上的许可证、财务赞助、交替导演、高级指导人事部门衔接 打算了专业视图和独生意视图。;定额公司资产的投资额和在市场管理所上销售某物、公司承认 生意风险等成绩失掉高音调的珍视和有助益的的处理。,供董事会和公司会诊;未对审 支持和回绝。 三、表达独生意视图 2016年度,咱们会计事务所新会员用、关系方本钱买卖与表面上的许可证、财务资 助、交替导演、高级指导人事部门衔接、对主修科目资产销售等事项宣布独生意视图,具 赋予形体列举如下: (一)2016 年 3 月 30 崇拜司集合了直觉届第七届董事会相遇。,孤独董事就 《公司 2015 年度内幕的把持评价公告、《2015 年度利润分配地基、《2015 年度各 资产减值预备、 忧虑 2016 年度融资衡量和表面上的许可证参加朋友、 关 于 2016 公有经济帮助在体制内的年度静态、忧虑新会员 2016 年度审计机构及其承认 赏金法案、董事变换打手势要求、《忧虑高级指导人事部门衔接的建议》 这般的举措和对 2015 年度关系方本钱买卖与表面上的许可证、公司董事长、行政经营、副总经营 对经营工钱等事项的独生意视图。。 (二)2016 年 8 月 12 崇拜司集合了第十届第七届董事会相遇。,孤独董 这件事情是忧虑持续断交应用的打手势要求。、忧虑神南电器股份有限公司 (中山)电力股份有限公司发行忧虑钼的独生意视图。 (三)2016 年 8 月 19 崇拜司集合了第八个届第七届董事会相遇。,孤独董事就 公司 2016 年半年度关系方本钱买卖与表面上的许可证等相关性事项宣布独生意视图。 (四)2016 年 9 月 5 日公司集合第七届董事会于第十一次暂时相遇,孤独 2 董事就忧虑销售公司所持中山深中现实投资额置业股份有限公司(以下略号“深中 现实与中山深圳现实开发股份有限公司 75%股权 孤独朋友。 (五)2016 年 10 月 31 崇拜司集合了第十二届第七届董事会相遇。,独 董事对公司的在市场管理所上销售某物深远的好感。 参与公正裁决事项的75%项参与打手势要求 表独生意视图。 (六)2016 年 11 月 18 日公司集合第七届董事会于第十五次暂时相遇,独 立董事就《忧虑公司取消谋划主修科目资产重组事项暨公用事业复牌的建议》宣布独 生意视图。 四、董事会专业佣金的业绩 拥有孤独董事均占领董事会审计佣金。、薪酬及慎重的佣金及决定佣金 董事会会员,然后战术投资额指导佣金物资供应所。。咱们是以本身的专门知为根底的。 呼喊知和任务经验,在专业佣金中,尽职实行,提到相遇 议的建议和证明宣布独生意视图并打算专业建议。 (1)审计佣金 1、第七届董事会审计佣金直觉次相遇集合,孤独董事 深思惩戒《财务指导规则》。、许可证指导条例、公有经济审批权与结果 四种从事金融活动系统在指导条例和条例做成某事脉搏,瑞华会计事务所 (特别普通合作关系)在审前阶段逐项沟通。 2、第七届董事会审计佣金第七次相遇是,孤独董事 咱们深思并经过了《忧虑鳍的审计公告》。,几个 试图专业视图和建议。 3、第七届董事会审计佣金第八个次相遇是,孤独董事 瑞华会计事务所(特别普通合作关系)就2015年财务及内控审计事项举行沟通, 并深思经过了2015年度财务公告。、2015年度内幕的把持审计公告、《公司2015 内幕的把持评价年度公报、 2016年度内幕的审计与内控任务地基》和《审计佣金2016 年履任务公告几个试图专业视图和建议。 4、第七届董事会审计佣金第九次相遇集合,孤独董 3 深思经过了深思请求得到。<2016年度审计方案>的建议》,并打算专业视图和建议。。。。 建议。 (二)决定佣金 2016 年 3 月 30 第七佣金决定佣金第四次相遇,孤独董事 深思经过了董事变换打手势要求、《忧虑高级指导人事部门衔接的建议》和《第 七佣金决定佣金 2015 年度履任务公告,几个试图专业视图和建议。 (三)薪酬和反省佣金 2016 年 3 月 29 四年度薪酬及慎重的佣金第七次相遇,独 董事会深思经过了 2016 年度薪酬和评价打手势要求第七届董事会 有利和反省佣金 2015 年度履任务公告,并就下年度任务提试图专业视图和建议。 (四)战术与投资额指导佣金 1、2016 年 1 月 22 第七届董事会集合第四次战术投资额指导 相遇,独董事会深思经过了刑柱分店深南电(中山)电力股份有限公司投资额 温差电联产使受协议条款的约束一期工程概念建议,几个试图专业视图和建议。 2、2016 年 3 月 29 第七届董事会集合第五次战术投资额指导 相遇,孤独董事会深思经过了第七届董事会 2015 年度履 任务公告,并就下年度任务提试图专业视图和建议。 3、2016 年 9 月 5 集合直觉届董事会第七届董事会相遇 议,孤独董事深思并经过销售公司的DE。 股权75%阶段 经过法案,几个试图专业视图和建议。 4、2016 年 10 月 21 第七届董事会集合第七次战术投资额指导 相遇,独董事会深思经过了深南电东莞公司发动温差电联产使受协议条款的约束初步任务及 局部加热工程使受协议条款的约束立案任务的建议,几个试图专业视图和建议。 五、外边办事处和现实反省 丰富的包含公司的产额情境、经纪和指导情境,仔细实行孤独董事的责任,咱们得益 用关怀董事会、董事会专门化佣金然后公用事业持有者大会的机遇,包含公司的健康状况 产、经纪、指导和内幕的把持等系统概念及执行情境,随球和听说董事会决议案及执行情境 况,经过电话系统和电子邮件。,以此类推董事、高级指导人事部门及相关性人事部门仍在 4 碰与沟通,亲密关怀外界环境和市场管理所换衣服的情感。具体情境列举如下: 现场 姓 名 现场工作日期 任务情境 办事处数量 2016 年 1 月 22 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 30 日、9 月 5 日、股票持有者大会、董事会、有利和 李 正 15 10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 18 日、11 反省佣金、决定佣金 月 22 日、12 月 23 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 18 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 股票持有者大会、董事会、审计委 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 30 日、 汪冬 16 员会、有利和反省佣金、 9 月 5 日、10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 决定佣金 18 日、11 月 22 日、12 月 23 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 18 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 30 日、9 月 5 日、股票持有者大会、董事会、审计委 王俊笙 15 10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 18 日、11 员会、决定佣金 月 22 日、12 月 23 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 18 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 股票持有者大会、董事会、审计委 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 30 日、9 月 5 日、 唐天云 14 员会、有利和反省佣金、 10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 18 日、11 决定佣金 月 22 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 18 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 股票持有者大会、董事会、战术与 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 30 日、 潘成伟 16 投资额指导佣金、审计物资供应所 9 月 5 日、10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 会、有利和反省佣金 18 日、11 月 22 日、12 月 23 日 2016 年 1 月 22 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 月 25 日、7 月 27 日、8 月 12 日、8 月 19 日、8 月 30 日、9 月 5 日、股票持有者大会、董事会、决定委 bet36体育在线 15 10 月 21 日、10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 18 日、11 员会、有利和反省佣金 月 22 日、12 月 23 日 六、以此类推 (1)年内心不在焉集合董事会相遇。; (二)年内未建议集合暂时股票持有者大会; (三)心不在焉孤独叫进来表面审计机构A。 孤独董事:李正、汪冬、王俊笙、唐天云、潘成伟、bet36体育在线 二3月24日17 5回到搜狐,检查更多

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